Benalmádena 31/07/2013- Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona destinataria de travellers cheques y talones bancarios falsificados. Las falsificaciones procedían de Nigeria y su destino final era Málaga. El valor de los documentos falsos intervenidos asciende a más de 1.000.000 de euros.
La investigación se inició a través de unas informaciones recibidas a través de la Agencia Tributaria en las que se alertaba de que un sobre con contenido fraudulento y relacionado con organizaciones criminales dedicadas a las estafas por el procedimiento de la lotería nigeriana, iba a llegar a Málaga a través de Francia.
Tras varias pesquisas se localizó el domicilio del destinatario del paquete en la zona de la Estación de Cártama en Málaga. En dicha vivienda los agentes hallaron el sobre remitido al morador de la casa y en su interior se encontraba gran cantidad de cheques bancarios acompañados de documentos falsificados de supuestas empresas que garantizaban la cantidad de los cheques así como travellers cheques falsificados y preparados para ser negociados en distintas entidades bancarias. Por todo ello procedieron al arresto de esta persona.
La funcionalidad de los cheques de viajes por las organizaciones es convertirlos en dinero líquido mediante su cambio en cualquier entidad bancaria al no apreciar su falsedad.
En el caso de los cheques bancarios serían usados para realizar pagos de mercancías previamente adquiridas en Internet o para intentar cobrarlos en los bancos.
En el registro efectuado en el domicilio, los investigadores localizaron varios documentos relacionados con la estafa de la lotería nigeriana, así como varias tarjetas de crédito clonadas y preparadas para se utilizadas en comercios.
“Cartas Nigerianas”
La estafa de las cartas nigerianas consiste en el envío masivo por correo de cartas a direcciones y nombres de todo el mundo que previamente obtienen de guías telefónicas de Internet en las cuales comunican a estos extranjeros que han sido agraciados con un premio de lotería española.
Los ciudadanos que contestan a esta primera comunicación son informados que para cobrar su premio de lotería, que no existe realmente, deberán enviar ciertas cantidades de dinero en concepto de comisiones bancarias, seguros, gastos notariales, certificados o cualquier otra excusa. Para la recepción de ese dinero deberán abrir varias cuentas bancarias con documentación falsa y con teléfonos móviles de tarjeta prepago. Con esta argucia los estafadores conseguían efectivo.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Policía de Málaga en coordinación con la Sección de Medios de Pago de la Comisaría General de Policía Judicial.
El valor de los documentos falsos intervenidos asciende a más de 1.000.000 de euros
Benalmádena 31/07/2013- Agentes de la Policía Nacional han detenido a una persona destinataria de travellers cheques y talones bancarios falsificados. Las falsificaciones procedían de Nigeria y su destino final era Málaga. El valor de los documentos falsos intervenidos asciende a más de 1.000.000 de euros.
La investigación se inició a través de unas informaciones recibidas a través de la Agencia Tributaria en las que se alertaba de que un sobre con contenido fraudulento y relacionado con organizaciones criminales dedicadas a las estafas por el procedimiento de la lotería nigeriana, iba a llegar a Málaga a través de Francia.
Tras varias pesquisas se localizó el domicilio del destinatario del paquete en la zona de la Estación de Cártama en Málaga. En dicha vivienda los agentes hallaron el sobre remitido al morador de la casa y en su interior se encontraba gran cantidad de cheques bancarios acompañados de documentos falsificados de supuestas empresas que garantizaban la cantidad de los cheques así como travellers cheques falsificados y preparados para ser negociados en distintas entidades bancarias. Por todo ello procedieron al arresto de esta persona.
La funcionalidad de los cheques de viajes por las organizaciones es convertirlos en dinero líquido mediante su cambio en cualquier entidad bancaria al no apreciar su falsedad.
En el caso de los cheques bancarios serían usados para realizar pagos de mercancías previamente adquiridas en Internet o para intentar cobrarlos en los bancos.
En el registro efectuado en el domicilio, los investigadores localizaron varios documentos relacionados con la estafa de la lotería nigeriana, así como varias tarjetas de crédito clonadas y preparadas para se utilizadas en comercios.
“Cartas Nigerianas”
La estafa de las cartas nigerianas consiste en el envío masivo por correo de cartas a direcciones y nombres de todo el mundo que previamente obtienen de guías telefónicas de Internet en las cuales comunican a estos extranjeros que han sido agraciados con un premio de lotería española.
Los ciudadanos que contestan a esta primera comunicación son informados que para cobrar su premio de lotería, que no existe realmente, deberán enviar ciertas cantidades de dinero en concepto de comisiones bancarias, seguros, gastos notariales, certificados o cualquier otra excusa. Para la recepción de ese dinero deberán abrir varias cuentas bancarias con documentación falsa y con teléfonos móviles de tarjeta prepago. Con esta argucia los estafadores conseguían efectivo.
La investigación ha sido llevada a cabo por el Grupo de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Policía de Málaga en coordinación con la Sección de Medios de Pago de la Comisaría General de Policía Judicial.